Обращение взыскания на активы, находящиеся у третьих лиц - Елена Перцова cоветник AEQUO
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Обращение взыскания на активы, находящиеся у третьих лиц Елена Перцова cоветник AEQUO
Материя
Исполнитель имеет право обратить взыскание на имущество
должника, находящееся у иных лиц, а также на имущество и деньги,
принадлежащие должнику от иных лиц.
Указанные лица обязаны предоставить на запрос исполнителя
сведения о принадлежащем должнику имуществе, которое находится
у них, и имуществе/средствах, которые они должны передать
должнику.
После получения информации о таком имуществе исполнитель
проводит опись, накладывает арест и реализовывает имущество.
Статья 53 ЗУ «Об исполнительном производстве»Материя
Если денежные средства, подлежащие передаче должнику
иными лицами, находятся на счету в банках/финансовых
учреждениях, исполнитель обращает на них взыскание на
основании определения суда
Статья 53 ЗУ «Об исполнительном производстве»Процесс
✺ до 15 декабря 2017 года:
Вопрос об обращении взыскания на принадлежащие от иных лиц
денежные средства, размещенные на счетах таких лиц в банковских
учреждениях либо прочих фин. учреждениях, во время исполнения
судебных решений разрешается хозяйственным судом по заявлению
государственного/частного исполнителя.
✺ Вызов сторон не предусмотрен
Статья 1213 ГПК Украины
(редакция до 15.12.2017)Резюме
✺ до 15 декабря 2017 года все зависело от исполнителя!
Исполнитель:
✺ собирал информацию об имуществе должника, в т.ч. у третьих лиц
✺ направлял требования о предоставлении информации
✺ при необходимости – совершал действия по привлечению к
ответственности за непредставление информации
✺ обращался в суд с ходатайством о взыскании денежных средствПроцесс NEW
✺ с 15 декабря 2018 года:
Суд, который рассмотрел дело как суд первой инстанции, может по
заявлению взыскателя либо гос./частного исполнителя обратить
взыскание на денежные средства, которые принадлежат лицу, которое
имеет задолженность перед должником, которая:
✺ не оспаривается
либо
✺ подтверждена судебным решением, которое вступило в
законную силу.Процесс NEW Суд отказывает в удовлетворении заявления, если оно подано после окончания : ✺ срока исковой давности для соответствующего требования должника к такому лицу либо ✺ срока на предъявление к исполнению исполнительного документа о взыскании денежных средств с такого лица в пользу должника по судебному решению, которое вступило в силу.
Судебная практика Постановление ВС КХС по делу № 925/1048/17 от 23 июля 2018 (отказано в удовлетворении заявления исполнителя) обращению исполнителя в суд предшествуют конкретные действия, а именно: ✺ исполнитель должен направить соответствующие запросы, ✺ установить срок для ответа и ✺ получить сведения о принадлежащем должнику имуществе, которое находится у третьих лиц (либо об имуществе, которые они должны ему передать) Целью запросов является установление фактов бесспорности задолженности и сбора доказательств для ее подтверждения
Судебная практика Постановление ВС КХС по делу № 925/1048/17 от 23 июля 2018 Предметом изучения судом, в данном случае, будет факт наличия задолженности, которая подтверждается надлежащими доказательствами. В частности, ими могут быть соответствующее судебное решение и факт неоспаривания задолженности лицом, которому принадлежат денежные средства, которые просит взыскать исполнитель
Судебная практика Постановление ВС КХС по делу № 925/1048/17 от 23 июля 2018 ✺ задолженность третьего лица перед должником не подтверждена судебным решением. ✺ материалы дела не содержат доказательств уведомления третьего лица о заседании первой инстанции. ✺ исполнитель не направил требование третьему лицу о предоставлении информации. ✺ значит, отсутствует основная составляющая для удовлетворения заявления исполнителя – неоспаривание задолженности этим лицом
Судебная практика Определение Хозяйственного суда г. Киева по делу № 910/21451/16 от 25 апреля 2018 (отказ) ✺ взыскатель просил суд взыскать денежные средства у лица, которое имеет задолженность перед должником ✺ в соответствии с дополнительным соглашением №1 к договору поставки третье лицо должно осуществить оплату до 25 декабря 2019 года. ✺ соответственно, срок выполнения обязательства перед должником не наступил
Судебная практика Определение Хозяйственного суда г. Киева по делу № 910/18030/17 от 22 марта 2018 (отказ) ✺ третье лицо в ответе на требование исполнителя фактически признало задолженность ✺ но исполнитель не предоставил доказательства заключения договора ✺ также исполнитель не предоставил доказательств того, что он обращался к третьему лицу с запросами о наличии у последнего денежных средств на счетах, открытых в банках ✺ не предоставлено доказательств и того, что исполнитель запрашивал информацию в банках о наличии счетов третьего лица
Судебная практика Определение Хозяйственного суда г. Киева по делу № 910/15351/16 от 14 июня 2018 (отказ) ✺ исполнительное производство открыто в июне 2017 года ✺ любых других сведений об осуществлении исполнительных действий исполнитель к материалам заявления не приобщил ✺ исполнитель не предоставил доказательств того, что у должника долг еще не взыскан
Процесс NEW
✺ Недвижимое имущество
Вопрос об обращении взыскания на недвижимое имущество
должника, право собственности на которое не зарегистрировано в
установленном законом порядке, решается судом по представлению
гос./частного исполнителяПроцесс NEW
Рассмотрение:
✺ 10 дней
✺ если вопрос касается взыскания денежных средств - с вызовом
участников дела + лица, с которого планируется взыскание
✺ НО! Суд незамедлительно рассматривает представление
гос./частного исполнителя без уведомления сторон и других
заинтересованных лиц при участии исполнителя (ч.11 ст.336 ХПК)
Вопрос: участие исполнителя является обязательным?Процесс NEW
Суд по заявлению взыскателя может наложить арест на
денежные средства, которые пребывают на счетах либо на
хранении в банках и принадлежат лицу, которое имеет
задолженность перед должником.
Суд одновременно решает вопрос о встречном обеспечении
и о запрете такому лицу осуществлять действия,
направленные на погашение задолженности перед
должником и (или) приостанавливает исполнение судебного
решения, на основании которого с этого лица взыскиваются
деньги в пользу должника .Процесс NEW
По результатам рассмотрения заявления исполнителя /
взыскателя суд выносит определение
Если заявление удовлетворено, судебное решение в пользу
взыскателя может быть исполнено путем обращения
взыскания на денежные средства, которые принадлежат
лицу в пределах задолженности такого лица перед
должником
Обращение взыскания на денежные средства, которые
принадлежат лицу, имеющему задолженность перед
должником, является основанием для признания
исполнительного документа, по которым должник выступает
взыскателем, таким, что не подлежит исполнению в размере
взысканной суммы.Процесс NEW
По результатам рассмотрения заявления исполнителя /
взыскателя суд выносит определение
Если заявление удовлетворено, судебное решение в пользу
взыскателя может быть исполнено путем обращения
взыскания на денежные средства, которые принадлежат лицу
в пределах задолженности такого лица перед должникомСудебная практика Определение Хозяйственного суда г. Киева по делу № 910/113478/15 от 12 февраля 2018 (заявление взыскателя удовлетворено) ✺ задолженность третьего лица подтверждена судебным решением ✺ суд удовлетворил заявление взыскателя ✺ в резолютивной части определения суд признал приказ суда о взыскании задолженности с третьего лица в пользу должника таким, что не подлежит исполнению в пределах суммы ХХХ
Судебная практика Определение Хозяйственного суда г. Киева по делу № 910/8640/16 от 20 февраля 2018 (заявление взыскателя удовлетворено) ✺ задолженность третьего лица подтверждена судебным решением + исполнительным документом ✺ суд удовлетворил заявление взыскателя ✺ в мотивировочной части определения суд указал, что обращение взыскания на денежные средства лица, которое имеет задолженность перед должником, является основанием для признания исполнительного документа таким, что не подлежит исполнеию
Судебная практика Постановление Донецкого апелляционного хозяйственного суда по делу № 913/573/17 от 13 марта 2018 ✺ определение о взыскании денежных средств в рамках другого дела не является основанием для признания приказа таким, что не подлежит исполнению, если это определение не реализовано
Апелляционное обжалование ✺ определение суда может быть обжаловано ✺ апелляционные жалобы на определения суда первой инстанции могут подавать участники дела в соответствии с этим Кодексом и ЗУ «О восстановлении платежеспособности должника либо признании его банкротом (ч.2 ст. 255 ХПК) ✺ срок на апелляционное обжалование – 10 дней по ХПК, 15 дней – по ГПК ✺ срок на обжалование начинается с момента провозглашения решения/определения ✺ если в судебном заседании провозглашены только вступительная или резолютивная части, либо если рассмотрение дела произошло без уведомления сторон, срок начинает исчисляться со дня составления полного текста решения ✺ лицо имеет право на восстановление сроков на обжалование
Кассационное обжалование Важные нюансы: ✺ обжаловать можно после пересмотра в апелляции ✺ рассмотрение происходит в порядке письменного производства без уведомления участников
Спасибо за внимание!
Елена Перцова
советник AEQUO
pertsova@aequo.ua
www.aequo.uaВы также можете почитать
