КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ ИММИГРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ EB-5 ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ В США
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ ИММИГРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ EB-5 ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ В США
КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ
ИММИГРАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ EB-5
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ В США
Коррупционные риски иммиграционной программы EB-5 для инвесторов в
США / Баширова А. Р., Шуманов И. В., Машанов Г. В., Гавриш Г. Б., Лорето Р.,
редактура: Церкалов Г., — М. 2019. — 35 С.
Выражаем признательность отделению Transparency International US.
Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных иссле-
дований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Р»
Москва, 2020
/5
Содержание
Введение......................................................................................................................................6
Методология...............................................................................................................................7
Основные данные............................................................................................................................................8
Выводы........................................................................................................................................8
Рекомендации..............................................................................................................................10
Часть 1. Европейский опыт проведения инвестиционных иммиграционных программ................. 12
Часть 2. Районы повышенного риска для проведения денежных операций в США....................15
Часть 3. Программа EB-5: грин-карта в обмен на инвестиции...........................................................18
Часть 4. Посредники инвестиционной программы EB-5........................................................................22
Часть 5. Статус районов с высоким уровнем безработицы. Targeted Employment Area (TEA).....326 / Введение Введение / 7
«Трансперенси Интернешнл – Р» («ТИ–Р»), рос- вид на жительство в США («грин-карту») в об- сии.2 Чтобы подать заявку на участие в этой про- себя. 27 июня 2019 года Административно-бюд-
сийская некоммерческая организация, часть мен на инвестиции в размере $ 900 000 и 1 800 грамме, инвесторы должны были предпринять жетное управление США (Office of Management
международного движения Transparency 000 (до ноября 2019 года сумма инвестиций со- следующие действия: and Budget) завершило рассмотрение новых
International, провела анализ инвестиционной ставляла $500 000 или $1 000 000 долларов).1Их правил инвестиционной программы EB-5. Эта
иммиграционной программы EB-5 в США и рас- нужно вложить в один из действующих на тер- 1. Вложить минимум 500 000 долларов в суще- новость спровоцировала приток новых инве-
смотрела ее риски, связанные с коррупцией и ритории страны проектов, одобренных Служ- ствующий проект: перевести деньги со своего сторов, которые стремились вложить деньги до
отмыванием денег. В рамках серии проектов бой гражданства и иммиграции США (USCIS). личного счета на счет юридического лица, соз- возможного повышения минимальной суммы
«Русские в Америке» команда рассмотрела кор- Инвестор переводит деньги через региональный данного, например, компанией-девелопером для инвестиции. 24 июля 2019 года была опублико-
рупционные риски программы на примере инве- центр или напрямую в одну из американских сбора средств; вана новая редакция правил. С 21 ноября 2019
стиций от российских граждан. Программа EB-5 компаний. года минимальные суммы инвестиции составят
позволяет иностранным гражданам получить 2. Подать заявку на грин-карту: вместе с адво- 900 000 долларов для проектов в районах с вы-
катом составить петицию формы I-526, которая соким уровнем безработицы или сельских райо-
Региональный центр — это коммерческая фирма, которая с разрешения Службы гражданства и иммиграции
подтверждает, что деньги переведены на счет нах (Targeted Employment Area — TEA) и 1 800 000
США занимается управлением инвестиционных проектов по EB-5. Около 1 000 региональных центров, одобрен-
проекта и что они получены легальным образом, долларов для всех остальных. Местные власти
ных USCIS, работают на территории страны в данный момент.
а также включает в себя доказательство ле- лишаются права наделять территории статусом
гального происхождения инвестируемой суммы, TEA; теперь это становится прерогативой Мини-
ТИ-Р оценил коррупционные риски и риски, людям с большими деньгами не только полу- подтверждение факта перевода этих денег на стерства внутренней безопасности (Department
свяpанные с отмыванием денег, возникающие чить право легального проживания в США, но и счет одного из проектов в рамках программы, of Homeland Security, DHS). Количество райо-
на основных ее этапах. Исследование было про- перевезти деньги за рубеж. Подобные иммигра- и доказательство создания десяти новых ра- нов, покрываемых одной заявкой, также будет
ведено с марта по декабрь 2019 года. Исследо- ционные программы существуют во многих стра- бочих мест. Первая грин-карта, полученная по ограничено.4 До 21 ноября 2019 года программа
ватели изучили работу посредников — имми- нах и повсеместно к ним высказываются при- программе EB-5, действительна в течение двух продолжает действовать в прежнем режиме.
грационных адвокатов, региональных центров, мерно одинаковые претензии: такие программы лет с момента ее получения и имеет статус «ус- Среднее время с момента подачи петиции до
консультационных центров, девелоперских оказываются удобным способом легализации ловной». Через два года необходимо сменить получения постоянной грин-карты для россий-
компаний, владельцев компаний, принимающих «грязных» денег, открывают коррумпированным этот статус, для чего подается новая петиция по ских граждан составляет четыре года. Граждане
инвестиционные деньги, — бюрократические политикам или финансовым мошенникам воз- форме I-829. Данная петиция включает доказа- Китая и Индии ждут грин-карту дольше осталь-
и организационные недостатки, работу госу- можности для получения вида на жительство и тельства, что деньги по-прежнему находятся «в ных из-за высокого числа заявок из этих стран
дарственных институтов, ответственных за ее формируют значительные риски для безопасно- проекте», и подтверждение, что созданные бла- - около 10 лет. Петиции, поданные до 21 ноября
реализацию, доводы оппонентов программы и сти принимающей страны. В 1990 году Конгресс годаря инвестиции рабочие места существуют 2019 года, будут рассматриваться по прежним
конкретные примеры участников данной про- США принял закон об инвестициях, который со- по-прежнему.3 Если инвестор вносит деньги в правилам.
граммы. Доклад ставит своей целью указать держал в себе информацию о новой программе проект регионального центра, то ответствен-
на ключевые недостатки этой иммиграционной EB-5. С инициативой его разработки годом ра- ность за предоставление бумаг о рабочих ме- 1. Сбор данных и их анализ
программы, проанализировать их причины и нее выступил сенатор Тед Кеннеди. Подписан- стах и использовании инвестиции центр берет на
предоставить рекомендации для возможного ее ный в итоге Джорджем Бушем-старшим закон
улучшения. Программа EB-5 на протяжении дол- стал частью национальной иммиграционной ре-
гого времени являлась предметом политических формы того времени. Участие в инвестиционной
Методология
дискуссий, что привело к принятию ее поправок программе EB-5 состоит из этапов:
в июле 2019 года. ТИ-Р видит ее коррупционные Данные были собраны с официальных сайтов конкретных компаний.
риски и риски отмывания денег как часть бо- 1. выбор проекта для инвестирования и внесение государственных органов США, сайтов агентств
лее крупной международной схемы. Инвестиции финансовых средств; и региональных центров и новостных изданий в 2. Эксперимент
россиян в американскую экономику в рамках период с марта по август 2019 года. В 2016 году
программы несут в себе опасность экономи- 2. сбор и подготовка документов с адвокатом для в ответ на запрос о компаниях и региональных В 2016 году и с марта по август 2019 года мы
ческого ущерба из-за коррупционных практик, доказательства легальности происхождения центрах, принявших деньги инвесторов связывались с региональными центрами и ад-
применяемых новыми экономическими игроками вкладываемой суммы; по программе EB-5, центр «Трансперенси вокатами, которые занимаются работой над
и приходом денег, происхождение которых оста- Интернешнл-Р» получил официальную заявками по программе EB-5. В ходе этих раз-
ется неизвестным. Особая проблема, касающа- 3. подача первой петиции; информацию от Министерства внутренней говоров мы представлялись потенциальными
яся коррупционных рисков программы связана безопасности США. Этот список содержит инвесторами и рассказывали придуманную за-
с тем, что Россия испытывает отток капитала из 4. получение грин-карты на 2 года; названия конкретных компаний, региональных ранее историю получения денежных средств.
страны, присвоение банковских активов, хище- центров и проектов, которые использовали Этот прием помог нам инсценировать типичные
ние государственных средств, создание возмож- 5. подача второй петиции для снятия ограничений деньги от инвесторов по данной программе. консультационные беседы с посредниками про-
ностей для того, чтобы преступники безнака- с грин-карты. Опираясь на этот список, мы обращались граммы и понять, как проходит этап подготовки
занно действовали за границей. Экономическая в региональные центры для проведения документов для подачи петиции.
и политическая обстановка в России в послед- эксперимента и изучали истории владельцев
ние 6 лет привела к массовому оттоку людей из В 2018 и 2019 годах с помощью программы EB-5
2 U.S. Department of State. “Visa Statistics.” https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics.html (дата обра-
страны. Инвестиционная программа позволяет грин-карты смогли получить 150 граждан Рос- щения: 10 января 2020 года).
3 Там же.
4 “EB-5 Immigrant Investor Program”. US Citizenship and Immigration Services. https://www.uscis.gov/eb-5 (дата обращения: 18
1 “New Rulemaking Brings Significant Changes to EB-5 Program”. US Citizenship and Immigration Services. https://www.uscis.gov/ мая 2020 года)
news/news-releases/new-rulemaking-brings-significant-changes-eb-5-program (дата обращения 5 апреля 2020 года)8 / Методология Выводы / 9
3. Исследование конкретных примеров 4. Сравнение дические компании на территории США более работицы, но не находятся на них. По призна-
осторожны в разговорах с клиентом: они игно- нию сотрудников региональных центров они
Биографии владельцев американских компаний, Мы изучили условия инвестиционных программ рируют вопросы о возможности фальсифици- включают в одну заявку на инвестирование
привлекших деньги от российских инвесторов в Европейском Союзе (ЕС). Схема «золотых виз» ровать документы, просят не озвучивать перед до 12 участков вокруг строительства основно-
по программе EB-5, помогли понять, какие люди в Европе была предметом споров в последние ними планы по фальсификации, но предлагают го объекта по программе EB-5; лишь один из
становятся участниками денежных операций в годы. Информация об инвесторских программах множество обходных путей, позволяющих пре- этих участков будет в действительности иметь
рамках программы и какие риски могут возни- в Европе дает возможность сформировать спи- доставить источники необходимой суммы в нуж- статус территории с высоким уровнем безра-
кать в этой связи. сок их общих с американской программой про- ном свете. ботицы, но и этого оказывается достаточно,
блем. чтобы обеспечить проекту право привлекать
3. Юристы и региональные центры в США тесно инвестиции в сниженном размере. При этом
Основные данные связаны друг с другом, что также приводит к
прямому конфликту интересов. Они заинте-
участки, на которых происходит строительство
большинства проектов, находятся в самых по-
ресованы в привлечении клиентов в большей пулярных и экономически выгодных для стро-
1. Иммиграционная инвестиционная программа что этот тип программ привлекает людей, ко- степени, чем в контроле легальности проис- ительства недвижимости штатах: Нью-Йорк,
EB-5 в данное время сталкивается с серьез- торые имеют опыт ухода от уплаты налогов или хождения их средств. Создание тесных связей Флорида, Калифорния, округ Колумбия, Техас.
ными коррупционными рисками и рисками отмывания денег. Например, FinCEN определя- между адвокатами и региональными центрами По данным Министерства финансов США, эти
отмывания денег. Например, существует недо- ет Калифорнию, Нью-Йорк и Флорида — шта- может приводить к взаимному замалчиванию штаты находятся в списке территорий, где фи-
статочный надзор над иммиграционными ад- ты, где расположены наибольшее количество нарушений в работе обеих сторон. нансовые операции чаще всего оказываются
вокатами и консультантами, которые предла- проектов программы EB-5, как рискованные с связанными с отмыванием денежных средств.
гают своим клиентам поддельные документы точки зрения финансовых преступлений. 4. В своих выступлениях противники программы,
об источниках их доходов, а также большин- сенаторы Чак Грассли и Диана Фейнштейн, от- 6. Наибольшее количество проектов находится
ство EB-5 проектов находится на территориях, 4. Программа EB-5 известна своей непрозрачно- мечают отсутствие какой бы то ни было про- в экономически стабильных и популярных для
признанных Сетью по борьбе с финансовыми стью. Информация об инвесторах, получивших верки биография и профессионального опыта иммиграции штатах. Проекты создаются из
преступлениями США (FinCEN) потенциально грин-карты, количестве созданных рабочих работников региональных центров и владель- соображений экономической выгоды, а не с
опасными. мест благодаря проектам, причины получения цев компаний, в которые инвестируются сред- целью помочь регионам с нестабильной эконо-
районом статуса местности с высоким уровнем ства. Как следует из рассмотренных нами микой. FinCEN определила список штатов, на
2. Статус районов с высоким уровнем безрабо- безработицы и количество инвестиций, при- примеров, владельцами таких компаний могут территории которых чаще всего функциониру-
тицы может быть не связан с официальной влеченных в определенный проект недоступны стать люди, ранее упоминавшиеся в контексте ют фирмы и совершаются сделки, связанные с
целью программы — снизить безработицу. По общественности, в том числе общественным денежных махинаций или тесно связанные с отмыванием «грязных» денег — через недви-
данным 2016 года, самые большое количество организациям и СМИ. политически значимыми лицами за рубежом, жимость, через оплату приобретений налич-
районов с этим статусом находятся в одних их что косвенно говорит о том, что уполномочен- ными средствами, через использование офф-
самых экономически привлекательных мест- 5. Служба гражданства и иммиграции США стал- ные государственные службы не всегда про- шорных компаний и компаний с ограниченной
ностях штатов Флорида, Нью-Йорк и Калифор- кивается со значительными трудностями при водят всеобъемлющую проверку сотрудников ответственностью для сокрытия своих данных.
ния. Инвесторы хотят инвестировать деньги в проверке профессионального и жизненного региональных центров и кандидатов на полу- Штаты, в которых наиболее активно реализу-
эти района и получить деньги назад. Таким об- прошлого заявителей и источника их денег. чение инвестиционных виз. ются проекты по программе EB-5, находятся в
разом, строительство фешенебельных жилых Одной из причин является то, что инвесторские этом списке. Это становится еще одним сви-
комплексов и офисных зданий было продикто- документы выдаются иностранными государ- 5. Проекты, расположенные в районах, опреде- детельством тому, что участие в программе
вано интересами EB-5 заявителей, а не амери- ственными учреждениями, которые зачастую ляемых как сельские или районы с высоким зачастую является лишь инструментом для от-
канских налогоплательщиков. сильно отличаются от американских практик и уровнем безработицы (TEA), обеспечивают ре- мывания денежных средств и получения граж-
документационных правил. гиональным центрам возможность принимать данства США.
3. Программа EB-5 не была достаточно изучена. сниженный размер инвестиций — 500 000 дол-
Европейский опыт «золотых виз» показывает, ларов вместо 1 000 000. Такое предложение 7. На протяжении последних трех лет ситуация
выглядит более привлекательным для потен- в работе посредников программы остается
Выводы циальных инвесторов. Местные власти заинте-
ресованы в привлечении денег в свой регион,
ненадежной. Результаты экспериментов, ко-
торые мы проводили в 2016 и в 2019 году, по-
а потому легко выдают региональным центрам казали, что посредники программы не меняют
1. На каждом этапе иммиграционной инвести- ставят целью подготовить хорошую заявку для разрешение на привлечение льготной суммы принципы своей работы и что государственные
ционной программы EB-5 возникают высокие клиента, а не предотвратить отмывание денег. инвестиции. В результате инвестиции подчас органы не могут обеспечить релевантную ри-
коррупционные риски и риски отмывания де- привлекаются на объекты, которые лишь при- скам проверку их деятельности.
нег. Большая часть американских иммиграци- 2. Консультационные агентства, помогающие мыкают к территориям с высоким уровнем без-
онных адвокатов в ходе нашего исследования, оформить документы в России с высокой сте-
во время консультаций предложили варианты пенью вероятности готовы участвовать в фаль-
обоснования законности неподтвержденных сификации документов, подтверждающих «ле-
источников доходов инвесторов так, чтобы у гальность» происхождения средств инвестора.
сотрудников Иммиграционной службы США не
возникало подозрений. Адвокаты заинтересо- Они связаны с юридическими компаниями, на-
ваны в большем количестве клиентов, что при- ходящимися в США, и получают процент от ка-
водит к конфликту интересов, поскольку они ждой заключенной с клиентом сделки. Юри-10 / Рекомендации Рекомендации / 11
1. Повышение прозрачности. Министерство США следует организовать дополнительное об- Особенности американской программы и ее отличия от европейских инвестиционных программ:
внутренней безопасности США обязано рас- учение работников региональных центров, кото-
крывать общественности информацию о типе рое поможет им определять угрозы для целост- 1. Высокая привлекательность для инвесторов 4. Быстрое получение вида на жительство в США,
рабочих мест, созданных на проекте после ин- ности программы, особенно на этапах проверки обусловлена возможностью вернуть вложен- который подразумевает все основные права и
вестирования, каким образом каждый EB-5 про- бэкграунда заявителей, изучения представлен- ные деньги уже через пять лет после начала свободы гражданина, кроме возможности го-
ект создал это количество мест и длительность ной документации и анализа, каким образом проекта. лосовать и быть избранным на выборах. Кон-
занятости людей в проекте. Эта информация в проекте были использованы инвестируемые фиденциальность личной информации: им-
позволит общественным организациям, СМИ деньги. 2. Относительная легкость подачи заявки на по- миграционные службы США не разглашают
и остальным определить эффективность этих лучение грин-карты: в США работает большое информацию об инвесторах, участвующих в
проектов и целесообразность получения тем 5. Дополнительный надзор над контролерами количество русскоязычных посредников. программе EB-5. В то же время Мальта, напри-
или иным районом статуса местности с высоким финансовой системы США. Частные адвокаты мер, ежегодно публикует информацию о лю-
уровнем безработицы в рамках программы. и консультанты, имеющие благие намерения мо- 3. Меньшая сумма инвестиции по сравнению с ев- дях, получивших гражданство через програм-
гут быть использованы иностранными игроками, ропейскими иммиграционными программами. му привлечения инвестиций на протяжении
2. Расширение сотрудничества с иностран- которые умышленно хотят использовать про- минувшего года.
ными партнерами. USCIS должно сотрудничать грамму EB-5 для отмывания денег или уклоне-
с иностранными государственными учрежде- ния от ответственности. Ассоциации адвокатов,
ниями и содействовать расширению междуна- Верховные суды штатов и другие организации,
родного сотрудничества с целью возможности регулирующие деятельность юристов обязаны
проведения адекватной проверки заявителей убедиться, что их члены работают над решением
и происхождения их средств. Несмотря на по- проблемы, а не над ее созданием. Министерство
правки, принятые в ноябре 2019 года, ключе- внутренних дел и Служба гражданства и имми-
вые проблемы остались прежними: недоста- грации должны работать с этими организациями
точность детальной информации относительно над переоценкой приоритетов и подтолкнуть их
источника денег заявителей делает процесс к принятию новых, окончательных правил, кото-
принятия заявки и ее одобрения крайне риско- рые заставят эти учреждения работать над за-
ванным для финансовой системы и экономики щитой финансовой системы США.
США. Как сообщается в этом докладе, обще-
ние с адвокатами и российскими учреждениями 6. Применение лучших практик американ-
сделало ясным, что официальные документы, в ского национального сектора безопасности
том числе банковские бумаги, подделываются в процессе подачи заявок и их одобрения.
и российские власти недостаточно строго сле- Проникновение денег, добытых нечестным пу-
дят за этими процессами. Высокий риск получе- тем, в финансовую систему США является про-
ния фальшивых документов дает понять, почему блемой национальной безопасности и должно
разные уровни проверки документов должны рассматриваться как таковое американскими
применяться на различных этапах программы. учреждениями, участвующими в программе EB-
Сотрудничество между Службой гражданства и 5. Американские агентства национальной без-
иммиграции США и местными органами власти опасности и разведывательные службы приме-
внутри стран или антикоррупционными агент- няют самое современное оборудование, методы
ствами позволит властям США установить под- и другие ресурсы в своей каждодневной работе
линность документов заявителей. и программа EB-5 заслуживает такого подхода.
Министерство внутренней безопасности США и
3. Усиление контроля за подачей заявок. Ми- Служба гражданства и иммиграции должны на-
нистерство внутренней безопасности США мо- чать применять лучшие практики национальной
жет начать с дополнительных проверок группы безопасности в программе EB-5.
заявителей, выбранной случайным образом. Эти
расследования могут показать, были ли эти зая- 7. Новые критерии отбора проектов. Прави-
вители вовлечены в финансовое мошенничество, тельство США должно уделять приоритетное
коррупцию и другие криминальные действия и внимание проектам, которые имеют настоящую
обеспечить более высокую эффективность про- ценность для общества: строительство дорого-
верок Службы гражданства и иммиграции США стоящих жилых комплексов не создает долго-
и процесса одобрения заявок. срочную работу, но стало приоритетом для реги-
ональных центров.
4. Повышение осведомленности посредников
программы. Службе гражданства и иммиграции12 / / 13
Феномен инвестиционной миграции является от- территории с низким уровнем занятости.
носительным новым для Европейского Союза,
где большинство программ были созданы, рас- В марте 2018 года Центр по исследованию кор-
ширены или обновлены после финансового кри- рупции и организованной преступности (OCCRP)
зиса 2007-2009 годов. проанализировал схемы получения гражданства
и вида на жительство в Европе для обеспечен-
Множество стран Европейского Союза имеют ных людей.
механизмы для миграции посредством инвести-
ций, а часть из них создали специальные про- Выпущенный в 2017 году отчет Global Witness
граммы, известные как программы по получению и Transparency International подчеркивает, что
«золотых виз». Большинство из этих программ несмотря на заявленные стандарты проверки
предполагают крупные инвестиции в недвижи- людей и компаний в ходе инвестиционных про-
мость, национальные фонды, правительствен- грамм, во множестве стран регулярно вспыхи-
ные облигации или акции существующих компа- вают скандалы, связанные с непрозрачностью и
ний. Программы, как правило, предоставляют недостоверностью предоставленной информа-
быстрый путь к получению гражданства или ции.5
вида на жительство, не требуя физического пре-
бывания инвестора в стране. Европейские программы по получению «золо-
тых виз» имеют три общие черты: особый статус
На данное время три страны Евросоюза дают заявителей и большой объем инвестиций, требу-
паспорта и двенадцать предлагают вид на жи- емый от них; отсутствие оперативной целостно-
тельство в обмен на инвестиции. Эти списки пе- сти в управлении программами, а также отсут-
ресекаются, так как три страны - Болгария, Кипр ствие согласованных правил их реализации на
и Мальта - предоставляют оба варианта. Кроме общеевропейском уровне.
этого, подобная программа существовала в
Венгрии с 2013 по 2018 годы, но была приоста- Отчет Global Witness и Transparency International
новлена после коррупционных скандалов. «European Getaway» основываясь на полученной
Часть 1. Европейский опыт проведения инвестиционных информации, указал, что Россия находится в
Программы «золотых виз» требуют различные первой пятерке стран, граждане которых полу-
иммиграционных программ. суммы инвестиций. Вид на жительство может чают гражданство и вид на жительства за гра-
стоить €250 000 в Греции и Латвии, в то время ницей в обмен на инвестиции. 12 тысяч россиян
как кипрский паспорт обойдется в €2 000 000. приобрели вид на жительство в Латвии в 2010-
Европейский рынок «золотых виз» очень разно- 2017 годах. Другое излюбленное направление
образен. Потенциальный инвестор может рас- для богатых россиян - Испания, где 4,715 чело-
смотреть все возможные варианты и выбрать век получили документы в обмен на деньги в
ту программу, которая больше подойдет ему 2013-2018 годы.6
по сумме инвестиции, времени ожидания, гео-
графическому положению страны и сложности Когда гражданство одной из стран Евросоюза
заявки. Ни одна из программ не является иден- через инвестиции получает человек, который
тичной другим по методам работы и правилам. участвовал или участвует в коррупционных схе-
Многообразие программ создает многообразие мах у себя на родине, или использует для этого
коррупционных рисков. международные компании, или занимается не-
законным выводом денежных средств в офф-
Такая же ситуация складывается, когда в силу шорные компании, под угрозу становится эконо-
существующих административных, социальных мическая безопасность всего Союза. Человек,
и политических условий получить грин-карты в получивший гражданство по инвестиционной
одних американских штатах оказывается проще, программе, получает свободу перемещения по
чем в других. Каждый штат несет ответствен- всем странам ЕС, право голосовать и выдвигать
ность перед всеми остальными за то, какие ре- свою кандидатуру на выборах, а также созда-
гиональные центры и компании привлекают вать бизнес-структуры во всех странах Европей-
деньги от инвесторов на его территории, адво- ского союза.7
каты какого уровня практикуют в штате и каким
районам местная администрация дает статус
5 Global Witness. “European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas”. Accessed July 11,2020. URL: https://www.
globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/european-getaway/
6 -//-
7 “Setting up a European Company (SE).” European Union. https://europa.eu/youreurope/business/running-business/
developingbusiness/
setting-up-european-company/index_en.htm (дата обращения: 12 сентября 2019 года)14 / / 15
Программы по получению «золотых паспортов» оказались фигурант уголовного дела Леонид
неоднократно оказывались в ситуациях, когда Лебедев и Александр Пономаренко, партнер Ар-
политически значимые лица и другие граждане, кадия Ротенберга, находящегося под санкциями
внесшие инвестиции, были обвинены в отмыва- США с 2014 года.9 Лебедев — бывший сенатор
нии денег и хищении. от Чувашии, совладелец группы «Синтез» (не-
фтедобыча, энергетика, девелопмент). Понома-
В 2017 году в газете Guardian была опублико- ренко — мультимиллиардер, председатель сове-
вана информация о лицах, получивших кипрское тов директоров АО «Международный аэропорт
гражданство в рамках инвестиционной програм- Шереметьево».
мы.8 В числе сотен других российских граждан
Часть 2. Районы повышенного риска для проведения денежных
операций в США
8 Farolfi, Sara, David Pegg, and Stelios Orphanides. “The Billionaires Investing in Cyprus in Exchange for EU Passports.” The
Guardian. (дата обращения:16 сентября 2019 года)
9 U.S. Department of the Treasury.“Treasury Sanctions Russian Officials, Members Of The Russian Leadership’s Inner Circle, And An
Entity For Involvement In The Situation In Ukraine.” URL: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl23331.aspx
(дата обращения: 14 июля 2020 года)16 / / 17
Цикл расследований на основе сведений из из их приближенного круга. Например, против расследователей установление реальных имен получать значительные льготы по налогу на иму-
Панамского досье, проведенных группой жур- бывшего премьер-министра Украины, Юлии Ти- владельцев.16 Основные виды юридических лиц, щество, полностью скрывая информацию о вла-
налистов из организации Международного мошенко были выдвинуты обвинения в отмыва- которые используются для отмывания денег в дении.18
консорциума журналистских расследований нии денег посредством покупки недвижимости штате: компании с ограниченной ответствен-
(ICIJ — International Consortium of Investigative по адресу 14, Wall Street в Нью-Йорке.13 ностью (limited company, Ltd.), товарищество с Неспособность применить антиотмывочные
Journalists), компанией McClatchy и газетой ограниченной ответственностью (limited liability практики в рамках программы EB-5 создает ри-
Miami Herald, в 2017 году принесло авторам Габриэл Поповичу, румынский предприни- partnership, LLP) и общество с ограниченной от- ски для использования ее в преступных целях.
Пулитцеровскую премию.10 Эти статьи рас- матель, также попал в материалы журнали- ветственностью (limited liability company, LLC)17. Коррупционные риски, связанные с районами из
сказывают о многочисленных схемах вывода стов-расследователей. Он сделал состояние, Кроме приобретаемой таким образом конфиден- списка GTO усиливаются рисками, присущими
денежных средств, которыми пользовались открывая в Румынии рестораны под маркой KFC циальности инвесторы получают возможность инвестиционным программам.
политически значимые лица из разных стран. и других американских сетей, а также на стро-
Среди лидеров, окружение которых фигури- ительстве торговых центров. Поповичу обвиняли
рует в документах, называются лидер Китая Си в даче взяток румынским госслужащим для по-
Цзиньпин, бывший президент Украины Петр По- купки земельных участков большой площади и
рошенко, действующий президент России Вла- получения разрешения на строительство в опре-
димир Путин и многие другие. «Трансперенси деленных местах.14 Предпринимателю принадле-
Интернешнл-Р» в 2016 году провело расследо- жат три квартиры в дорогом комплексе Olympic
вание о покупке апартаментов в Trump Towers Tower в Мидтауне, Нью-Йорк. После начала рас-
в Майами российскими бизнесменами, крими- следования он убрал свое имя из списка вла-
нальными авторитетами и политиками. В мате- дельцев, оставив там только своих жену и дочь.
риалах, опубликованных в российской версии Его средства в Румынии были заморожены, за
журнала Forbes, рассказывается о примерах от- границей же все осталось без изменений.15
мывания денег через покупку недвижимости в
этих элитных жилых комплексах.11 История раз- Штаты из списка Geographic Targeting Order
вития Майами тесно связана с наркоторговлей. (GTO), созданного FinCEN — это места, где ре-
Банковская система и сектор недвижимости го- ализуется большое количество сделок покуп-
рода переживали стремительный рост в период ки-продажи недвижимости через оффшорные
«кокаиновой эры» в конце 70-ых и в 80-ые годы компании, операции наличным платежом. И там
прошлого века. Принцип «быстрых денег» и «бы- же проходят крупнейшие маршруты наркотор-
строй торговли» был типичен для всего штата: говли. Эти штаты неоднократно попадали в рас-
выручка от наркотиков, ввозившихся из стран следовательские статьи и отчеты FinCEN и счи-
Латинской Америки, быстро конвертировалась в таются районами с высокими коррупционными
средства для строительства, но, прежде чем по- рисками. Запуская проекты по программе EB-5,
пасть в сектор недвижимости, эти деньги прово- региональные центры демонстрируют повышен-
дились через оффшорные компании, юридиче- ную заинтересованность именно в таких райо-
ские компании и банки.12 нах.
Нью-Йорк также находится в списке штатов с Инвестиционные проекты, в которых участвуют
высокими коррупционными рисками. Наряду с люди, имеющие интерес в отмывании денег в
Флоридой и Калифорнией там строится или уже иностранном государстве, в этих штатах пред-
построено большое количество дорогостоящей ставляют особую угрозу. Участники криминаль-
элитной недвижимости, которая привлекает бо- ных групп используют компании с ограниченной
гатых инвесторов со всего мира. Среди них ока- ответственностью (LLC) для покупки недвижимо-
зываются политически значимые лица или люди сти в Майами. Это существенно затрудняет для
10 “International Consortium of Investigative Journalists, McClatchy and Miami Herald.”.https://www.pulitzer.org/winners/
international-consortium-investigative-journalists-mcclatchy-and-miami-herald (дата обращения 15 января 2020 года)
11 “Майами наш”: почему российские бизнесмены и бандиты селятся в башнях Трампа”. Forbes. https://www.forbes.ru/
mneniya/332245-mayami-nash-pochemu-rossiyskie-biznesmeny-i-bandity-selyatsya-v-bashnyah-trampa (дата обращения: 25 апре-
ля 2020 года)
12 Wakefield, Rebecca. “Awash in a Sea of Money.” Miami New Times. https://www.miaminewtimes.com/news/awash-in-a-sea-
ofmoney-6339208 (дата обращения: 25 апреля 2020 года)
13 Hudson, Michael, Ionut Stanescu, and Sam Adler-Bell. “How New York Real Estate Became a Dumping Ground for the World’s
Dirty Money.” The Nation.https://www.thenation.com/article/how-new-york-real-estate-became-dumping-ground-worlds-dirty-money/
(дата обращения: 25 апреля 2020 года) 16 McPherson, Gary. “Floating on a Sea of Funny Money: An Analysis of Money Laundering Through Miami Real Estate and the
Federal Government’s Attempt to Stop It.” University of Miami Business Law Review. https://repository.law.miami.edu/cgi/viewcontent.
14 Swaine, Jon. “Giuliani Says Firm Defending Corrupt Romanian-American Is Paying Him.” The Guardian . https://www.theguardian. cgi?article=1310&context=umblr (дата обращения: 12 ноября 2019 года)
com/us-news/2018/aug/29/rudy-giuliani-romania-letter-paid-freeh-group (дата обращения: 25 апреля 2020 года)
17 Там же.
15 Hudson, Michael, Ionut Stanescu, and Sam Adler-Bell. “How New York Real Estate Became a Dumping Ground for the World’s
Dirty Money.” The Nation. https://www.thenation.com/article/how-new-york-real-estate-became-dumping-ground-worlds-dirty-money/ 18 Nehamas, Nicholas. “How Secret Offshore Money Helps Fuel Miami’s Luxury Real-Estate Boom .” Miami Herald. https://www.
(дата обращения: 25 апреля 2020 года) miamiherald.com/news/business/real-estate-news/article69248462.html (дата обращения: 12 марта 2020 года)18 / / 19
3.1. Основные правила
Программа начала работу 29 ноября 1990 года. Выдача виз инвесторам регулируется статьей 1153 (5), 8 Title
U.S.C (Свод законов США). Согласно ей, виза выдается тому иммигранту, который въедет в США с целью соз-
дания предприятия, которое будет обеспечивать не менее 10 рабочих мест и в которое будет инвестировано не
менее 500 тысяч/1 миллиона долларов (в зависимости от того, находится ли данный проект на территории с
высоким уровнем безработицы и в сельской местности или нет).19 Квота таких виз не должна превышать 7,1%
от общего объема.
Подробности применения закона (например, нем безработицы, то заявителю не обязательно
содержание формы заявки на визу I-526) уста- создавать рабочие места внутри компании: лю-
новлены в Своде нормативных актов Федераль- бые десять рабочих мест, появившиеся в реги-
ных органов исполнительной власти США (Code оне благодаря появлению нового проекта, будут
of Federal Regulations). Конкретнее — в статье засчитаны как выполнение этого условия. Если
204,6, раздел 8. Они соответствуют условиям, же заявитель будет вкладывать деньги в уже су-
регламентированным статьей 1153 8-го тома ществующий бизнес, который испытывает труд-
Свода законов США. ности, он не обязан создавать новые места, но
должен сохранить количество работников на
Основное требование, которое должен выпол- прежнем уровне в течение двух лет.
нить инвестор, ставящий целью получить визу
EB-5, а далее и вид на жительство, — это со- «Испытывающий трудности бизнес» — это ком-
здать десять рабочих мест для квалифициро- пания, существующая по крайней мере в течение
ванных работников. Но здесь есть некоторые двух лет до момента подачи заявления инвесто-
нюансы. Если речь идёт о новом коммерческом ром и терпящая чистые убытки на протяжении
предприятии, созданном не в экономически де- последних 12-24 месяцев к моменту подачи за-
прессивном районе, то президент компании обя- явления. Чистые потери за этот период должны
зан сформировать десять рабочих мест внутри составлять не менее 20 процентов от общего
этой структуры. Однако если компания откры- размеров активов компании.20
вается на территории района с высоким уров-
Часть 3. Программа EB-5: грин-карта в обмен на инвестиции
3.2. Критика и скандалы вокруг программы EB-5
На протяжении многих лет программа критику- пании или индивидуальные предприниматели,
ется за невыполнение своей основной функции вкладывали их в развитие собственного бизнеса
- помощи экономически нестабильным регио- или покупку недвижимости. Фирма USA Now со-
нам, а также за возможность инвестирования брала деньги с инвесторов и вложила их в свой
«грязных денег» и недостаточный контроль со ресторан. Поскольку это произошло до получе-
стороны государственных служб над региональ- ния фирмой официального статуса региональ-
ными центрами и инвесторами. Основные пред- ного центра от Службы гражданства и иммигра-
ложения по изменению программы сводились ции США, инвесторы не получили визы.22 В июне
к повышению минимальной суммы инвестиции 2019 года был подан иск против регионального
с 500 тысяч до 1 миллиона 350 тысяч долларов центра Golden California Regional Center, который
и сокращению количества проектов в Южной за три года до этого собрал по 555 000 долла-
Калифорнии, Сиэтле, Нью-Йорке и Сан-Фран- ров (сумма инвестиции и оплата работы цен-
циско.21 тра) с девяноста китайских инвесторов и пере-
стал выходить на связь. Инвесторы отправили
На протяжении всего срока существования про- деньги на счет проекта регионального центра в
граммы деньги инвесторов неоднократно похи- Пало-Альто, однако в 2018 году его сотрудники
щались: получатели инвестиций, будь то ком- сообщили, что проект развиваться не будет, а
19 About the EB-5 Visa Classification.” US Citizenship and Immigration Services.
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/about-eb-5-
visa-classification (дата обращения: 25 апреля 2020 года
20 Там же.
21 “What’s Ahead For The Fraud-Tainted U.S. EB-5 Visa Program?” Forbes.
https://www.forbes.com/sites/russellflannery/2018/08/20/whats-ahead-for-the-fraud-tainted-u-s-eb-5-visa-program/#1295557d1618
(дата обращения: 07 февраля 2020 года)
22 “Investor Alert: Investment Scams Exploit Immigrant Investor Program”. U.S. Securities and Exchange Commission. https://www.
sec.gov/oiea/investor-alerts-bulletins/investor-alerts-ia_immigranthtm.html (дата обращения: 29 сентября 2019 года.20 / / 21
договоренности аннулируются. Инвесторы не рабочих мест является достаточно условным;
смогли вернуть свои вложения и подали в суд.23
4. Происхождение денег у иностранных инвесто-
В 2013 году Иммиграционная служба США и ров не проверяется досконально: объяснения,
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) что деньги получены в виде подарка от ко-
опубликовали правила, призванные помочь ин- го-либо или являются банковским кредитом,
весторам избежать обмана. В числе основных считаются достаточно убедительными;
рекомендаций — убедиться, что создание регио-
нального центра было завизировано Иммиграци- 5. Сотрудники региональных центров не прохо-
онной службой; запросить бумаги, отправленные дят проверку их биографических и профессио-
туда региональным центром; получить доказа- нальных данных;
тельства от местной администрации района,
что региональный центр получил разрешение на 6. Процессе принятия инвестиции непрозрачен:
строительство, и так далее.24 Выпуск этих пра- не известно, что региональные центры говорят
вил говорит об обеспокоенности американских инвесторам про проект, принимающий инве-
правительственных органов недостаточной про- стиции;
веркой региональных центров и компаний-деве-
лоперов. 7. Отсутствие ограничений по типу объектов, уча-
ствующих в инвестиционной программе: доро-
Один из основных пунктов обвинений, кото- гостоящие отели, казино, курорты также могут
рые сенатор Чак Грассли выдвигает против принимать инвестиции на льготных условиях,
программы EB-5, — это отсутствие проверки если находятся в районе, которому присвоен
биографии работников региональных центров статус территории с высоким уровнем безра-
(background checking).25 Он много лет выступает ботицы.
с инициативой ее реформации. В своих докла-
дах и речах он называет программу «коррумпи- Сенатор и представитель Демократической
рованной» и «непрозрачной».26 Его основные до- партии от штата Калифорния Диана Фейнштейн
воды: критиковала программу, когда сотрудники ком-
пании Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа,
1. Деньги могут быть потрачены принимающи- провели конференцию в Пекине, представляя
ми инвестиции компаниями до того, как биз- программу EB-5 перед китайскими предприни- Часть 4. Посредники инвестиционной программы EB-5
нес-планы на проект одобрены; мателями и предлагая им инвестировать деньги
в строительство их большого жилого комплекса
2. Региональные центры могут брать с клиентов в Джерси-Сити.27 Она указала на существую-
дополнительную плату сверх инвестиций; щий конфликт интересов. Несмотря на то, что
Кушнер оставил должность главы компании в
3. Создаваемые рабочие места не обязательно январе 2017 года, за несколько месяцев до ин-
должны быть созданы внутри объекта, который цидента, там продолжала работать его сестра.
привлекает деньги: засчитываются и рабочие Компании Кушнера получали деньги от инвесто-
места, появившиеся в районе вследствие этого ров по программе EB-5 в то время, пока он оста-
проекта, и при этом доказательство создания вался у ее руководства.28
23 “Chinese Investors Seeking Green Cards Claim Silicon Valley Business Woman Scammed More than $45 Million.” The Mercury
News. https://www.mercurynews.com/2019/07/01/chinese-investors-seeking-green-cards-claim-silicon-valley-businesswoman-
scammed-more-than-45-million/ (дата обращения: 12 сентября 2019 года)
24 “Investor Alert: Investment Scams Exploit Immigrant Investor Program”. U.S. Securities and Exchange Commission. https://www.
sec.gov/oiea/investor-alerts-bulletins/investor-alerts-ia_immigranthtm.html (дата обращения: 29 сентября 2019 года
25 “Chinese Investors Seeking Green Cards Claim Silicon Valley Business Woman Scammed More than $45 Million.” The Mercury
News. https://www.mercurynews.com/2019/07/01/chinese-investors-seeking-green-cards-claim-silicon-valley-businesswoman-
scammed-more-than-45-million/ (дата обращения: 12 сентября 2019 года)
26 Grassley, Chuck. “Grassley: Big Money Interests Again Block Reforms for Corrupt EB-5 Visa Program.” https://www.grassley.
senate.gov/news/news-releases/grassley-big-money-interests-again-block-reforms-corrupt-eb-5-visa-program (дата обращения: 25
апреля 2020 года)
27 Lipton, Eric, and Jesse Drucker. “Kushner Family Stands to Gain From Visa Rules in Trump’s First Major Law.” The New York
Times, n.d. https://www.nytimes.com/2017/05/08/us/politics/kushner-china-visa-eb-5.html
28 Там же.22 / / 23
ФГИС ЕГРН
Инвестор при подаче заявки и внесении инвестиций обращается к посредникам программы. Он имеет возмож- полное наименование органа регистрации прав
Раздел 1
ность внести деньги в компанию напрямую самостоятельно (то есть, инвестировать в новый или уже существу- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
ющий бизнес) или обратиться в региональный центр. После полного или частичного инвестирования он должен На основании запроса от 23.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 23.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
подать петицию в Службу гражданства и иммиграции. Для этого он обращается к иммиграционному адвокату.
Помещение
От общения с каждым из посредников программы отчасти зависит конечный результат — получит ли инвестор (вид объекта недвижимости)
грин-карту и вернет ли себе сумму инвестиции. Мы рассмотрели потенциальные риски, возникающие при ра- Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
боте инвестора с посредниками программы. 23.05.2019 № 99/2019/263424580
Кадастровый номер: 78:06:0002095:2327
4.1. Компании, которые привлекают инвестиции Номер кадастрового квартала: 78:06:0002095
Дата присвоения кадастрового номера: 29.08.2012
В 2016 году сотрудники «Трансперенси Интер- операции с собственностью, которые связаны Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер: 78:6:2095:28:41:2009
нешнл-Р» получили от Министерства внутренней с промышленным сектором в России, а также с Адрес: Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д 82, литера А, кв 18
безопасности США список региональных цен- людьми, которые уже находятся в санкционных Площадь: 94.9
тров и частных компаний, которые приняли в те- списках.29 Назначение: Жилое помещение
кущем году деньги от российских инвесторов по Наименование: Жилое помещение
программе EB-5. В списке оказались компании, Межправительственная организация именуемая Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- Этаж № 5
принадлежащие российским предпринимателям Группа по разработке финансовых мер борьбы место:
и политическим деятелям, которых до или после с отмыванием денег (FATF) в 2013 году опубли- Вид жилого помещения: Квартира
участия в программе подозревали в финансовых ковала документ «Рекомендации 12 и 22» с тре- Кадастровая стоимость, руб.: 8778680.22
махинациях. бованием к финансовым институтам рассматри-
вать семьи и окружение политически значимых Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
Собственники компаний, Угланов и Лысич, при- лиц так же как их самих. Особое внимание в полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
влекавшие деньги по программе EB-5, являются своей работе они уделяют зарубежным гражда- М.П.
политически значимыми лицами. Под политиче- нам. Семьи и близкое окружение иностранных
ски значимыми лицами мы понимаем людей, ко- политически значимых лиц несут в себе высокие Сеть по борьбе с финансовыми преступлени- владельцев компаний; перевод денег на счета,
торые занимая или не занимая государственные коррупционные риски при совершении внутрен- ями также перечисляет основные поводы для находящиеся в стране, с которой у политически
должности, оказывают прямое влияние на рас- них и международных денежных операций, при пристальной проверки конкретной транзакции: значимого лица нет очевидных связей; транзак-
пределение общественных ресурсов или поли- учреждении новых компаний и работе в суще- использование третьей стороны (компании, че- ции с недвижимостью или другими активами,
тические процессы. Деятельность политически ствующих.30 ловека) для сокрытия имени политически значи- принадлежащими «государствам с коррумпиро-
значимых лиц в США контролируется Министер- мого лица; использование его семьи и близких ванными режимами, включая иностранных высо-
ством финансов: его подразделение Управление В США эти рекомендации реализуются через родственников для предоставления в качестве копоставленных государственных служащих».33
по контролю над иностранными активами (OFAC) деятельность Сети по борьбе с финансовыми
имеет несколько программ, направленных на преступлениями (FinCEN). Это бюро Министер- 4.2. Кейс-стади №1: связи с политической элитой
борьбу с коррупционными преступлениями, в ко- ства финансов, помимо других своих директив,
торых замешаны иностранные граждане. рекомендует банкам проводить юридическую Три компании — Smile Land Inc., Protogroup, выступила посредником при покупке фруктов и
экспертизу клиентов, принадлежащих к списку Inc. и Daytona Parking Garage, LLC, принадле- овощей для Protogroup, Inc. По его словам, об-
Санкционная программа, направленная на граж- иностранных политически значимых лиц.31 В ре- жат Алексею Лысичу, предпринимателю из щая сумма сделки составила 71 миллион долла-
дан Украины и России, была начата в 2014 году комендациях ведомства перечислены основные Санкт-Петербурга. Семья Лысичей, во главе с ров и Solinger Trading Ltd. выплатили комиссию в
в ответ на происходившие на территории Укра- пути входа иностранных политически значимых отцом Алексея — Петром Степановичем Лыси- один процент от этой суммы.34
ины политические события. Под санкции попали лиц на американский рынок: это использование чем, с 90-ых годов, занимается гостиничным и
лица и компании, которые, по мнению Управле- оффшорных компаний для сокрытия своей соб- продовольственным бизнесом в Санкт-Петер- Налоговое управление установило, что Solinger
ния по контролю над иностранными активами ственности и/или для продажи государственных бурге. Все три американские компании зареги- Trading Ltd. не занималась продажей или произ-
(U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Asset активов американским корпорациям, а также по- стрированы, в штате Флорида: в округах Флэ- водством товаров: ее функция — помогать дру-
Control), «подрывают демократические процессы купка недвижимости. Чаще всего денежные опе- глер (Flagler) и Волуша (Volusia). Управляющим гим компаниям незаконно уменьшать их налого-
и институты Украины». Под надзором также ока- рации по покупке недвижимости, производимые Daytona Parking Garage, LLC указана Ирина Лы- вую нагрузку.35
зались денежные операции, которые соверша- иностранными политически значимыми лицами, сич.
ются с целью поддержки этих действий на тер- включают в себя крупные денежные суммы, не- Кроме того, в суд обратился бывший партнер се-
ритории Украины. Собственность российских прозрачные финансовые транзакции или слож- В 2016 году Налоговое управление США (IRS) мьи Лысичей, Семен Кремер, обвинивший Алек-
государственных служащих на территории США ные операции, включающие в себя множество начало проверку Protogroup, Inc. Двумя годами сея Лысича в требовании подписать подложный
оказалась в санкционном перечне и теперь не участников, но позволяющие разом «отмыть» ранее эта компания перевела 710 тысяч долла- документ, датированный задним числом, чтобы
может быть перемещена, продана, вывезена и большую сумму денег.32 ров на счет офшорной компании Solinger Trading предоставить его в Налоговое управление. В до-
т.д. Под ограничения также попали денежные Limited, зарегистрированной на Багамских кументе утверждалось, что перевод 710 тысяч
островах. Лысич заявил, что Solinger Trading Ltd. долларов на счет Solinger Trading Ltd. — оплата
29 “Ukraine/Russia-Related Sanctions Program.” Office of Foreign Assets Control. https://www.treasury.gov/resource-center/
sanctions/Programs/Documents/ukraine.pdf (дата обращения: 25 апреля 2020 года)
33 Там же.
30 “Politically Exposed Persons (Recommendation 12 and 22).” The Financial Action Task Force. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/
documents/recommendations/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf (дата обращения: 11 февраля 2020 года) 34 Zaffiro-Kean, Eileen. “Daytona Beach Hotel Developer’s Activities Catching IRS Attention, Lawsuit Reveals.” https://www.news-
journalonline.com/news/20181117/daytona-beach-hotel-developers-activities-catching-irs-attention-lawsuit-reveals (дата обращения:
31 “Advisory on Human Rights Abuses Enabled by Corrupt Senior Foreign Political Figures and Their Financial Facilitators .” Financial 25 апреля 2020 года)
Crimes Enforcement Network . https://www.fincen.gov/sites/default/files/advisory/2018-06-12/PEP Facilitator Advisory_FINAL 508.pdf.
(дата обращения: 26 апреля 2020 года) 35 Там же.
32 Там же.24 / / 25
LLC и инвестировала в американскую компанию ревалочным пунктом» для денег семьи, идущих
Inqvist, Inc.41, также принадлежащую Алексею из России в британскую Avysen LLP для после-
Лысичу.42 На балансе Avysen LLP в разные годы дующего инвестирования в свои же американ-
находилось от 12 до 44 миллионов долларов.43 ские компании. Обе компании, Solinger Trading
Таким образом, оффшорные компании Walkany Limited и Avysen LLP, зарегистрированы юриди-
Ltd. или Solinger Trading Ltd. могли служить «пе- ческой компанией Mossack Fonseca.
В ходе расследований журналистам The International Consortium of Investigative Journalists благодаря «Панамско-
му досье» удалось выяснить, что панамская юридическая компания Mossack Fonseca занималась созданием
оффшорных компаний для множества политически значимых лиц из самых разных стран.44
Фирма была заподозрена в создании оффшорных компаний для политически значимых лиц, высокопостав-
ленных государственных служащих и бизнесменов для осуществления нелегальной деятельности: покупки не-
движимости, вывода денег и т.д. Большое количество заявлений было сделано об оффшорные компаниях, за-
регистрированных Mossack Fonseca в Неваде: в частности, аргентинские прокуроры нашли связь между этими
структурами и бывшими президентами страны — Кристиной Фернандес де Киршнер и Нестором Киршнером.
Против них выдвигались обвинения в коррупционной деятельности.45
Отец Алексея, Петр Степанович Лысич, владел сти в Санкт-Петербурге. В начале 90-ых Нико-
строительным, гостиничным и торговым бизне- лаев работал первым заместителем начальника
сом в Петербурге: ему принадлежали гостиницы Главснаба Ленинградского исполкома, а после
Staybridge Suites, Holiday INN Московские воро- создания товарно–фондовой биржи «Санкт–Пе-
та,46 сеть супермаркетов «Сезон»,47 жилой ком- тербург» стал ее президентом. На официаль-
плекс «Оазис». По сведениям «Контур-фокус», ном сайте биржи опубликовано свидетельство
совокупный доход, который принесли компании о ее регистрации, подписанное прежним пред-
Лысича за 2017 год, составил 495 миллионов седателем Комитета по внешним связям мэрии
рублей. По сведениям источника, имеющего до- Санкт-Петербурга Владимиром Путиным.48 Вик-
ступ к базам персональных данных, в 1998 году тор Николаев, кроме этого, является соучре-
Петр Лысич был фигурантом уголовного дела дителем некоммерческого партнерства «ДИП-
по уклонению от уплаты налогов в России. Впо- Клуб», который объединяет более двадцати
следствии оно было прекращено. дипломатов, политиков и предпринимателей,
услуги по покупке овощей и фруктов. По словам намских документах указан российский домаш- включая Юрия Ковальчука и Сергея Нарышкина.
Кремера, он отказался подписать бумаги, разо- ний адрес учредителя компании Walkany Ltd.39 В На протяжении около 20 лет Лысич-старший со- Юрий Ковальчук был включен в санкционный
рвал отношения с семьей Лысичей и обратился Росреестре собственниками квартиры по этому вместно с бывшим главой петербургской биржи список США за то, что входит в «ближний круг»
в суд. Дело не закрыто до сих пор и по требо- адресу в Санкт-Петербурге названы Алексей Пе- Виктором Васильевичем Николаевым является Владимира Путина и является, по выражению
ваниям Лысичей было переведено во Флориду.36 трович Лысич и Ирина Алексеевна Лысич. Жен- соучредителем петербургской компании ООО Министерства финансов США, его «личным кас-
Первоначально оно находилось в юрисдикции щина с таким же именем управляет уже упомя- «Петробалт-Т». Компания владела продоволь- сиром».49 Сергей Нарышкин возглавляет Службу
штата Нью-Джерси, где проживает Кремер. нутой Daytona Parking Garage, LLC, компанией, ственным магазином и объектами недвижимо- внешней разведки России и также находится
которая также привлекла деньги от иностран-
С именем Алексея Лысича, по всей видимости, ного инвестора по программе EB-5 в 2016 году.
связана еще одна оффшорная компания. Он —
соучредитель Walkany Limited, зарегистрирован- Walkany Ltd. — соучредитель зарегистрирован- 41 По данным регистрационного бюро Beta Companies House, названия компаний указаны как Dayona Parking LLC и Inqvist
ной на Сейшельских островах.37 ной в 2012 году британской компании Avysen LLC. Бюро является лишь регистрирующим органом и известны случаи внесения неточных сведений.
LLP.40 Согласно официальным документам ком- 42 “AVYSEN LLP.” Companies House. https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC371707/filing-history. (дата обращения: 25
Информация об этой компании была раскрыта пании, право собственности над ней в 2017 году апреля 2020)
в Панамском досье. На вопрос журналистки было передано Петру Лысичу. Несколькими го- 43 Там же.
американской газеты The Daytona-Beach News дами ранее Avysen LLP выкупила 22 процента
44 Nehamas, Nicholas. “How Secret Offshore Money Helps Fuel Miami’s Luxury Real-Estate Boom.” Miami Herald, https://www.
Journal о его связи с этой компанией, Лысич в принадлежащей Алексею Лысичу Protogroup, miamiherald.com/news/business/real-estate-news/article69248462.html (дата обращения: 15 марта 2020 года)
2018 году заявил, что человек, указанный в до- Inc. Также эта компания являлась держателем
45 “Giant Leak Of Offshore Financial Records Exposes Global Array Of Crime And Corruption.” International Consortium of
кументах, «вероятно, его тезка».38 Однако в Па- 30 процентов активов все той же Daytona Parking Investigative Journalists. https://www.icij.org/investigations/panama-papers/20160403-panama-papers-global-overview/ (дата обра-
щения: 02 января 20202 года)
36 PACER. https://ecf.njd.uscourts.gov/doc1/119114955179 (дата обращения: 26 января 2020 года)
46 “InterContinental снимет сливки с апартаментов”. Коммерсантъ. https://www.kommersant.ru/doc/909841 (дата обращения:
37 ICIJ Offshore Leaks Database. https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12133739 (дата обращения: 22 января 2020 года) 25 апреля 2020 года)
38 Zaffiro-Kean, Eileen. “Daytona Beach Hotel Developer’s Activities Catching IRS Attention, Lawsuit Reveals.” https://www.news- 47 “Для торговли не “Сезон”. Деловой Петербург. https://www.dp.ru/a/2017/11/22/Dlja_torgovli_ne_Sezon (дата обращения: 15
journalonline.com/news/20181117/daytona-beach-hotel-developers-activities-catching-irs-attention-lawsuit-reveals (дата обращения: марта 2020 года)
25 апреля 2020 года)
48 Свидетельство. http://www.spbex.ru/attachment.rpc?fid=32068 (дата обращения: 18 мая 2020 года)
39 ICIJ Offshore Leaks Database. https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12133739 (дата обращения: 22 января 2020 года)
49 “Treasury Sanctions Russian Officials, Members Of The Russian Leadership’s Inner Circle, And An Entity For Involvement In The
40 “AVYSEN LLP.” Companies House. https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC371707/filing-history.(дата обращения: 25 Situation In Ukraine.” U.S. Department of the Treasury https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl23331.aspx (дата
апреля 2020 года) обращения: 10 марта 2020 года)Вы также можете почитать
