Актуальные вопросы предупреждения экономической преступности 1 Содержание дисциплины
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Актуальные вопросы предупреждения экономической преступности
1) Содержание дисциплины
Тематический модуль 1 «Общая уголовно-правовая и криминологическая
характеристика преступлений в сфере экономики»
1.1 Цель и задачи изучения тематического модуля:
Цель - получение магистрантами теоретических знаний об уголовно-правовых и
криминологических особенностях преступлений в сфере экономики, рассмотреть
основные проблемы, возникающие при квалификации данных преступлений и
соответствующие меры их профилактики.
Задачи:
1) овладение магистрантами теоретическими знаниями о понятии преступлений в
сфере экономической деятельности;
2) изучение детерминантов экономической преступности и личности
экономического преступника;
3) анализ незаконного захвата чужой собственности – рейдерства: развитие,
тенденции, новые схемы действий преступных лиц.
1.2 Содержание модуля с перечнем основных вопросов
Тема 1. История и теория развития российского законодательства об
ответственности за экономические преступления
План:
1. Ответственность за экономические и преступления в истории российского
уголовного законодательства.
2. Уголовно-правовая политика противодействия экономическим преступлениям.
3. Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская
деятельность как объект уголовно-правовой охраны.
Тема 2. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности
План:
1. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, признаки,
сущность.
2. Преступления должностных лиц, нарушающих установленные Конституцией и
ФЗ гарантии осуществления экономической, в том числе предпринимательской
деятельности.
3. Дискуссионные вопросы определения признаков и видов экономических
преступлений.
Тема 3. Детерминанты экономической преступности
План:
1. Понятие криминологической детерминации. Причины экономической
преступности и ее условия.
2. Экономические отношения и преступность, определяющая роль экономических
отношений в развитии сфер общества.3. Социально-политические отношения и нравственные принципы развития
общества, их влияние на экономическую преступность.
Тема 4. Понятие личности экономического преступника
План:
1. Понятие личности экономического преступника.
2. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика личности
экономического преступника.
3. Значение типологии личности экономического преступника и классификации
преступников для криминологической профилактики.
Тема 5. Незаконный захват чужой собственности – рейдерство: развитие,
тенденции, новые схемы действий преступных лиц
План:
1. Понятие рейдерства, стратегия и способы захватов чужой собственности.
2. Уголовно-правовая квалификация действий субъектов рейдерских атак.
3. Профилактика рейдерских захватов.
Тематический модуль 2 «Проблемы квалификации и профилактики
преступлений, совершаемых в различных сферах экономической деятельности»
2.1 Цель и задачи изучения тематического модуля:
Цель - получение магистрантами теоретических знаний об уголовно-правовых и
криминологических особенностях отдельных преступлений в сфере экономической
деятельности, рассмотреть основные проблемы, возникающие при квалификации данных
преступлений и соответствующие меры их профилактики.
Задачи:
1) овладение магистрантами теоретическими знаниями в вопросах квалификации
отдельных преступлений в сфере экономической деятельности;
2) изучение предупреждения экономической преступности;
2.2. Содержание модуля с перечнем основных вопросов
Тема 6. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической
деятельности, совершаемых должностными лицами
План:
1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
2. Регистрация незаконных сделок с землей.
3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
Тема 7. Вопросы квалификации преступлений, связанных с нарушением
установленного порядка (общих принципов) осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности
План:
1. Незаконное предпринимательство.2. Незаконная банковская деятельность.
3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем.
Тема 8. Вопросы квалификации преступлений против интересов кредиторов
План:
1. Незаконное получение кредита.
2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
3. Неправомерные действия при банкротстве.
Тема 9. Вопросы квалификации преступлений, связанных с проявлениями
монополизма и недобросовестной конкуренции
План:
1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
2. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну.
3. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
Тема 10. Вопросы квалификации преступлений в сфере обращения денег и ценных
бумаг
План:
1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
2. Манипулирование рынком.
3. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг.
Тема 11. Вопросы квалификации таможенных преступлений
План:
1. Незаконный экспорт из РФ или передача сырья, материалов, оборудования,
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание
услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
вооружения и военной техники.
2. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица.
Тема 12. Вопросы квалификации валютных и налоговых преступлений
План:
1. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных
клейм.
2. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных
камней.
3. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
Тема 13. Предупреждение экономической преступности
План:
1. Общесоциальная, специальная и индивидуальная профилактика экономической
преступности.
2. Организационные, социально-экономические, правовые меры предупреждения
преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Субъекты предупреждения данных преступлений: государственные ведомства,
правоохранительные органы, частные институты, общественные формирования.2) Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
магистрантов.
№ Темы для самостоятельного изучения Виды и содержание Форма отчетности
п/п самостоятельной
работы
1. Общая характеристика экономических Изучение литературы. Опрос и проверка
преступлений по Уложению о наказаниях Выполнение рефератов. на практических
уголовных и исправительных 1845 г. Литер. 1,22,13,14,15. занятиях
2. Понятие и общая характеристика преступлений, Изучение литературы. Опрос и проверка
совершаемых в сфере экономики. Выполнение рефератов. на практических
Литер. 2,17,19,22. занятиях
3. Экономические отношения и преступность. Изучение литературы. Опрос и проверка
Выполнение рефератов. на практических
Литер. 1,2,3,4,5. занятиях
4. Уголовно-правовая и криминологическая Изучение литературы. Опрос и проверка
характеристика личности экономического Выполнение рефератов. на практических
преступника. Литер. 1,12,14,23. занятиях
5. Понятие и способы рейдерских захватов. Изучение литературы. Опрос и проверка
Выполнение рефератов. на практических
Литер. 16,19,22,26. занятиях
6. Воспрепятствование законной Изучение литературы. Опрос и проверка
предпринимательской деятельности: состав Выполнение рефератов. на практических
преступления. Литер. 1,2,5,6,24. занятиях
7. Нормативно-правовое обеспечение Изучение литературы. Опрос и проверка
маркирования товаров и продукции. Выполнение рефератов. на практических
Литер. 1,2, 5,6,25. занятиях
8. Незаконное получение кредита. Изучение литературы. Опрос и проверка
Выполнение рефератов. на практических
Литер. 1,2,3,4,5. занятиях
9. Коммерческая, налоговая или банковская тайна. Изучение литературы. Опрос и проверка
Выполнение рефератов. на практических
Литер. 1,2,3,4,5,20. занятиях
10. Изготовление или сбыт поддельных кредитных Изучение литературы. Опрос и проверка
либо расчетных карт и иных платежных Выполнение рефератов. на практических
документов. Литер. 1,2,3,4,5,22. занятиях
11. Предметы таможенных преступлений. Изучение литературы. Опрос и проверка
Выполнение рефератов. на практических
Литер. 1,2,3,4,5,14,15. занятиях
12. Нарушение правил изготовления и Изучение литературы. Опрос и проверка
использования государственных пробирных Выполнение рефератов. на практических
клейм. Литер. 3,4,5,24,25. занятиях
13. Система предупреждения экономических Изучение литературы. Опрос и проверка
преступлений и ее функции: регулятивная, Выполнение рефератов. на практических
охранительная, воспитательная. Литер. 1,,3,4,5,15,23. занятиях
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.Примерная тематика рефератов
1.Уголовно-правовая охрана экономической деятельности в Российской Федерации
2.Характеристика родового, видового и непосредственного объектов в составах
преступлений в сфере экономической деятельности
3.Система преступлений в сфере экономической деятельности
4.Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической
деятельности
5.Понятие крупного ущерба и его соотношение с другими последствиями
преступлений в сфере экономической деятельности
6.Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
(ст.169 УК РФ)
7.Понятие криминологической детерминации.
8.Причины экономической преступности и ее условия.
9.Экономические отношения и преступность.
10. Социально-политические отношения и нравственные принципы развития
общества, их влияние на экономическую преступность.
11. Понятие личности экономического преступника.
12. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика личности
экономического преступника.
13. Значение типологии личности экономического преступника.
14. Классификация экономических преступлений и преступников.
15. Понятие рейдерства, стратегия и способы захватов чужой собственности.
16. Уголовно-правовая квалификация действий субъектов рейдерских атак.
17. Профилактика рейдерских захватов.
18.
19. Регистрация незаконных сделок с землей (ст.170 УК РФ)
20. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ)
21. Незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ)
22. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт
немаркированных товаров и продукции (ст.171.1 УК РФ)
23. Лжепредпринимательство (ст.173 УК РФ)
24. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ)
25. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)
26. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
(ст.175 УК РФ). Отличие от легализации денежных средств или иного имущества,
приобретенного преступным путем (ст.174 и 174.1 УК РФ)
27. Незаконное получение кредита (ст.176 УК РФ)
28. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК
РФ)
29. Преступления, посягающие на установленный порядок банкротства.
30. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст.178 УК РФ)
31. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст.179
УК РФ). Отличие от вымогательства.
32. Незаконное использование товарного знака (ст.180 УК РФ)
33. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст.183 УК РФ)
34. Преступления в сфере оборота ценных бумаг
35. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ)36. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и
иных платежных документов (ст.187 УК РФ)
37. Контрабанда (ст.188 УК РФ)
38. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования,
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание
услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
вооружения и военной техники (ст.189 УК РФ)
39. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или
физического лица (ст.194 УК РФ)
40. Уклонение от уплаты налогов или сборов с физического лица (ст.198 УК
РФ)
41. Уклонение от уплаты налогов или сборов с организации (ст.199 УК РФ)
42. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ)
43. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание
налогов или сборов (ст.199.2 УК РФ)
44. Экономические преступления по законодательству стран Западной Европы,
США и Японии
45. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству
государств – участников Содружества Независимых Государств.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, признаки,
сущность.
2. Подходы к определению экономической преступности.
3. Дискуссионные вопросы определения признаков и видов экономических
преступлений.
4. Содержание и основные задач уголовно-правовой политики РФ.
5. Особенности, цели и задачи уголовно-правовая политика противодействия
экономическим преступлениям.
6. Основные направления криминализации и декриминализации деяний в сфере
экономической и иной деятельности.
7. Ответственность за экономические преступления до принятия Уголовного
кодекса 1922 г.
8. Ответственность за экономические преступления по УК РСФСР 1922 г.
9. Ответственность за экономические преступления - по УК РСФСР 1926 г.
10. Ответственность за хозяйственные преступления по УК РСФСР 1960 г.
11.Экономическая система Российской Федерации и законная
предпринимательская деятельность как объекты уголовно-правовой охраны.
12. Предпринимательская и иная деятельность как объект уголовно-правовой
охраны: понятие, порядок их регистрации и лицензирования.
13. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против гарантий и свобод
осуществления предпринимательской и иной деятельности.
14. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности.
15. Регистрация незаконных сделок с землей.
16. Незаконное предпринимательство.
17. Незаконная банковская деятельность.
18. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.19. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных
товаров и продукции.
20. Незаконные организация и проведение азартных игр.
21. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных
клейм.
22. Понятие преступной вторичной деятельности в теории уголовного права.
23. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем.
24. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
25. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
26. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
27. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
28. Незаконное использование товарного знака.
29. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну.
30. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
31. Манипулирование рынком.
32. Неправомерные действия при банкротстве.
33. Преднамеренное банкротство.
34. Фиктивное банкротство.
35. Незаконное получение кредита.
36. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
37. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
38. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации,
определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
39. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
40 .Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав
владельцев ценных бумаг.
41. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников)
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета)
хозяйственного общества.
42. Неправомерное использование инсайдерской информации.
43. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг
44. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов.
45. Незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных природных камней
или жемчуга.
46. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных
камней.
47. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
48. Контрабанда.
49. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования,
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание
услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
вооружении и военной техники.
50. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов Российской
Федерации и зарубежных стран.51. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица.
52. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
53. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
54. Неисполнение обязанностей налогового агента.
55. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание
налогов и (или) сборов.
56. Общесоциальная, специальная и индивидуальная профилактика экономической
преступности.
57. Организационные, социально-экономические, правовые меры предупреждения
преступлений в сфере экономической деятельности.
58. Субъекты предупреждения экономических преступлений
3) Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
Основная литература
1. Абдурагимов Г. И. Вопросы квалификации преступлений, связанных с
использованием пластиковых карт / Г.И. Абдурагимов // Закон и право. – 2000. – № 3.
2. Аванесов Г.А. Криминология / Г.А. Аванесов. – М.: Академия МВД СССР,
1984. – 452 с.
3. Алиев В.М. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём / В.М. Алиев
// Российский следователь. – 2011. – № 1.
4. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника / Ю.М. Антонян. – М.:
ВНИИ МВД СССР, 1982. – 80 с.
5. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности
(экономические преступления) / Б.В. Волженкин. – СПб.: Издательство «Юридический
центр Пресс», 2002.
6. Вольдимарова Н. Г. Экономические преступления: учебное пособие / Н. Г.
Вольдимарова. – М.: РПА Минюста России, 2007. – 178 с.
7. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Н.Ф.
Кузнецова; под ред. В.Н. Кудрявцева. – М.: МГУ им М.В. Ломоносова, 1984. – 204 с.
8. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений / В.Н.
Кудрявцев. – 2-е изд. – М., 1999.
9. Кочои С.М. Преступления против собственности. Сборник судебной
практики / С.М. Кочои. – М.: Проспект, 2009.
10. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности.
Комментарий к главе 22 УК РФ / Н.А. Лопашенко. – Ростов-на-Дону, 1999.
11. Российское уголовное право: учебник. В 2-х т. (рек. УМО по юридич.
Образованию). Т.1. Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,
А.И. Рарога. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2012.
12. Уголовное право [Электронный ресурс]: электронный учебник / под ред.
А.И. Рарога. - М.: КноРус, 2010.
13. Экономическая безопасность России: Общий курс : учебник / под ред. В.К.
Сенчагова. – 2-е изд. – М.: Дело, 2005. – 896 с.
14. Карпович О.Г. Экономическая преступность в США / О.Г. Карпович. – М.:
Юнити-Дана, 2013.
Дополнительная литература15. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба в ней в странах с
развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии) / Е.Е. Дементьева. –
М.: ИНИОН РАН, 1992. – 51с.
16. Кричевский Н.А. Рейдерство: штрихи к портрету явления / Н.А. Кричевский
// Независимая газета. – 2007. – 12 окт. – С. 11.
17. Пинкевич Т.В. Криминологическая характеристика экономической
преступности в России: монография / Т.В. Пинкевич. – Ставрополь, 2001.
18. Русанов Г.А. Преступления на рынке ценных бумаг: Монография / Г.А.
Русанов. – М.: ЮРКОМПАНИ, 2011. – 160 с.
19. Смирнов Г.К. Ответственность за рейдерство, преступления в сфере прав
на ценные бумаги и государственной регистрации / Г.К. Смирнов. – М.:
Юрлитинформ, 2011.
20. Васильев А.И. Система национальной безопасности Российской Федерации
(конституционно-правовой анализ): диссертация доктора юридических наук / А.И.
Васильев. – СПб., 1999. – 340 с.
21. Генрих Н.В. Криминологические аспекты противодействия
угрозам экономической безопасности России: диссертация кандидата юридических наук /
Н.В. Генрих. – М., 2002. – 184 с.
22. Горбов В.В. Правовая защита акционерного общества от недружественного
поглощения: диссертация кандидата юридических наук / В.В. Горбов. – М., 2004. – 179 с.
23. Егоршин В.М. Экономическая преступность и безопасность современной
России (теоретико-криминологический анализ): диссертация доктора юридических наук /
В.М. Егоршин. – СПб., 2000. – 412с.
24. Жалинский А.Э. Теоретические проблемы профилактики преступлений:
автореферат диссертации доктора юридических наук / А.Э. Жалинский. – М., 1980. – 32 с.
25. Исмагилов Р.Ф. Экономическая организованная преступность
(теоретико-криминологический аспект): диссертации кандидата юридических наук / Р.Ф.
Исмагилов. – СПб., 1997. – 163 с.
26. Киреев А.Ю. Рейдерство в Российской экономике: сущность, тенденции и
возможности противодействия: автореферат диссертации кандидата экономических наук /
А.Ю. Киреев. – М., 2008. – 22 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://www.mvd.ru
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://oblsud.tmb.sudrf.ru
http://www.prokuratura-tambov.ru
http://www.skp-tambov.ruВы также можете почитать
