КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ВАО "ИНТУРИСТ"
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖУРАВЛЕВА Эльвира Олеговна,
руководитель аппарата совета
директоров — корпоративный
секретарь ВАО «Интурист»
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ВАО «ИНТУРИСТ»
Рассказ о передовом опыте в области формирования системы корпоративного управле-
ния акционерным обществом.
Корпоративное управление в ВАО «Интурист» ганов управления, порядок реализации управ-
основано как на требованиях российского кор- ленческих процедур и принятия важнейших ре-
поративного законодательства, так и на тех ожи- шений.
даниях российских и зарубежных инвесторов, 2. Последовательное совершенствование
которые закреплены в стандартах корпоратив- работы Совета директоров как органа, пред-
ного управления России и иных стран. Для со- ставляющего интересы акционеров, определя-
вершенствования корпоративного управления ющего долгосрочную стратегию развития ком-
необходимо выполнение четырех первоочеред- пании ВАО «Интурист» и контролирующего ее
ных задач, которые являются основными меха- исполнение менеджментом.
низмами поддержки инноваций в компании: 3. Раскрытие информации о компании и ее
1. Создание внутренней нормативно-право- текущей деятельности, обеспечение должного
вой базы, регламентирующей деятельность ор- уровня прозрачности.
ВАО «Интурист» — старейшая туристическая компания в России. Компания была основана
12 апреля 1929 г.
В июле 1994 г. ВАО «Интурист» перешло под контроль АФК «Система», в настоящий мо-
мент ей принадлежит 66,203% компании, 25,036% владеет Департамент имущества г. Моск-
вы, 8,747% — у ГАО «Москва».
Сегодня ВАО «Интурист» представляет собой вертикально интегрированный туристический
холдинг, контролирующий всю цепочку стоимости в туриндустрии. Он осуществляет свою де-
ятельность в четырех сегментах индустрии туризма и путешествий: туроперирование (въезд-
ной, выездной и внутренний туризм), розничные продажи туров, гостиничный бизнес и транс-
портные услуги. По итогам деятельности в 2007 году группа компаний «Интурист» второй год
подряд возглавила рейтинг «Крупнейшие туристические компании России», который составля-
ет издательский дом «КоммерсантЪ».
Ежегодные финансовые итоги деятельности ВАО «Интурист» подтверждают рост компании. В
2007 году выручка группы компаний «Интурист» увеличилась на 38% по сравнению с 2006 годом
и составила $ 374,0 млн; товарооборот вырос на 53% и достиг $ 517 млн.
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: âîïðîñû êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ|¹ 4(59)|Апрель 2009| 35КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
4. Поддержание постоянных контактов с ак- финансово–хозяйственного плана и бюджета
ционерами, обеспечение защиты их прав и за- компании, мониторинга их исполнения и дру-
конных интересов. гие.
Рассмотрим подробнее эти направления. Подробная регламентация создает доста-
точную прозрачность используемой системы
Кодекс корпоративного поведе– управления, является основой для работы внут-
ния и внутренние документы ВАО ренних аудиторов и порождает уверенность ин-
«Интурист» весторов в обоснованности принимаемых уп-
равленческих решений. Однако постоянное
Системное совершенствование практики развитие компании требует систематичес-
корпоративного управления не может проис- кой работы по мониторингу и обновлению всех
ходить без разработки и утверждения Кодекса внутренних нормативных актов, а также созда-
корпоративного поведения. Кодекс компании ния компьютерной базы данных всех действую-
ВАО «Интурист» — это подробный документ, щих документов.
содержащий однозначные формулировки тех
дополнительных обязательств, которые ком- Совет директоров
пания принимает на себя во взаимоотношени-
ях с акционерами, менеджерами, персоналом Важнейшим элементом эффективного кор-
и иными заинтересованными лицами. С кодек- поративного управления является работа Сове-
сом можно ознакомиться на сайте компании та директоров.
www.intourist.ru. В своей практической деятельности по уп-
В ВАО «Интурист» разработаны и утвержде- равлению развитием бизнеса Совет директо-
ны положения об органах управления, которые ров компании ВАО «Интурист» решает пять ос-
являются основными элементами корпоратив- новных задач:
ного управления компании: 1. Выработка и обеспечение реализации
Положение об общем собрании акционе- стратегической и общей экономической поли-
ров — высшем органе управления. тики компании с целью увеличения доходов,
Положение о Совете директоров. прибыльности, удовлетворения общественных
Положение о Правлении Общества. потребностей в продукции, работах и услугах
Положение о Президенте. компании ВАО «Интурист».
Положение о Корпоративном секретаре. 2. Постановка задач перед менеджментом и
Положение о Ревизионной комиссии Об- контроль их исполнения.
щества. 3. Управление активами.
Помимо упомянутых положений в компании 4. Кадровые вопросы.
приняты и действуют Положение о коммер- 5. Формирование эффективной системы
ческой тайне, дивидендной политике, о про- корпоративного управления.
цедурах внутреннего контроля, Положение При этом компетенция Совета директоров
о комитетах Совета директоров, Регламент ВАО «Интурист» расширена Уставом Общества.
подготовки и проведения заседаний Совета Работа Совета директоров строится на плано-
директоров, Положение по управлению рис- вой основе. Ключевая роль в организации работы
ками, Положение о мотивации менеджмен- Совета директоров принадлежит его Председа-
та, Положение о тендерной комиссии. Также телю. Председатель Совета директоров наделя-
в компании утверждены и действуют Положе- ется полномочиями по планированию и органи-
ния о структурных подразделениях, докумен- зации работы Совета директоров, контролю над
ты, регламентирующие порядок разработки деятельностью исполнительных органов.
36 Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: âîïðîñû êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ|¹ 4(59)|Апрель 2009|КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с действующим Положени- держат сведения об исполнителях и регламен-
ем о Совете директоров ВАО «Интурист» засе- тируют сроки исполнения. В компании создана
дания Совета директоров в 2008 году прово- система контроля над исполнением решений,
дились не реже одного раза в месяц. В тече- которая ведется Корпоративным секретарем.
ние 2008 года было проведено 14 заседаний Каждый факт нарушения сроков исполнения
Совета директоров, из них 13 заседаний — в рассматривается на заседании Совета дирек-
очной форме; 1 заседание — в заочной фор- торов и часто влечет неприятные последствия
ме, т. е. опросным путем. На протяжении всего для нарушителя. В повестку каждого заседания
года организация работы Совета директоров Совета директоров включен вопрос «Об испол-
ВАО «Интурист» строилась на основе Положе- нении решений Совета директоров».
ния о Совете директоров Общества, утверж- Однако для полноценного и своевременного
денного общим собранием акционеров ком- исполнения решений и поручений по всей Груп-
пании. В 2008 г. Советом директоров ВАО «Ин- пе компаний «Интурист» необходимо создание
турист» был утвержден Регламент подготовки специализированной компьютеризированной
и проведения заседаний Совета директоров системы контроля.
ВАО «Интурист».
В состав Совета директоров компании ВАО Раскрытие информации
«Интурист» входит один независимый дирек-
тор. Однако исходя из рекомендаций лучшей ВАО «Интурист» стремится максимально
мировой практики корпоративного управле- полно раскрывать информацию о своей де-
ния, а также в соответствии с жизненным цик- ятельности для акционеров, инвесторов и иных
лом ВАО «Интурист» компании необходимо не заинтересованных лиц. Основными формами
менее двух-трех независимых директоров. Это раскрытия информации являются:
позволит, с одной стороны, осуществлять эф- 1. Размещение на сайте компании необхо-
фективный контроль над деятельностью ме- димых материалов, в число которых входят:
неджмента (роль «контролера»), с другой сто- сведения о членах Совета директоров и
роны, привнесет в компанию внешний опыт и топ-менеджерах компании, включая их краткие
новые идеи (роль «стратега»). Независимые биографические данные;
директора должны иметь возможность перио- информация о структурах холдинга и об ос-
дически проводить заседания без участия ис- новных предприятиях, контролируемых ВАО
полнительных директоров. «Интурист»;
В настоящий момент при Совете директоров информация об основных акционерах и до-
эффективно функционируют 5 Комитетов: ле их участия в уставном капитале ВАО «Инту-
по стратегии; рист»;
по аудиту; финансовая отчетность и аналитические
по вознаграждениям и назначениям; данные;
по тендерам и закупкам; история компании;
по корпоративному поведению. текущие новости;
Эти комитеты предварительно рассматри- устав и ряд внутренних документов компа-
вают вопросы компетенции Совета директоров нии;
и представляют свои рекомендации, что позво- информация о Совете директоров компа-
ляет снизить нагрузку на Совет и повысить про- нии ВАО «Интурист».
работанность данных вопросов. 2. Публикация годовых отчетов, составлен-
Все решения, принимаемые Советом дирек- ных в соответствии с требованиями Постанов-
торов, являются конкретными и адресными, со- ления ФКЦБ РФ № 17/пс.
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: âîïðîñû êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ|¹ 4(59)|Апрель 2009| 37КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
3. Выпуск ежеквартальных отчетов эмитента тельств, принятых в рамках Кодекса корпора-
и сообщений о существенных фактах. тивного поведения;
4. Публикация рекламно-информационных координация работы специалистов в об-
материалов. ласти развития корпоративного управления до-
ВАО «Интурист» не является публичной ком- черних и зависимых обществ.
панией, поэтому не раскрывает в открытом до- Положение о Корпоративном секретаре ком-
ступе консолидированную бухгалтерскую от- пании ВАО «Интурист», утвержденное Советом
четность, подготовленную в соответствии с директоров, определяет статус Корпоративно-
ОПБУ США, но несмотря на это компания де- го секретаря как должностного лица компании.
монстрирует высокий уровень корпоративного Корпоративный секретарь является руково-
управления и максимальную информационную дителем аппарата Совета директоров и в сво-
открытость и прозрачность. ей деятельности починяется непосредственно
Председателю Совета директоров.
Взаимодействие с акционерами
Корпоративное управление в до–
Взаимодействие с акционерами — очень черних компаниях
важный элемент в практике корпоративного уп-
равления ВАО «Интурист». Следует отметить Как уже отмечалось выше, ВАО «Интурист»
следующие его особенности: является управляющей компанией вертикально
реестр акционеров компании ВАО «Инту- интегрированного холдинга и определяет клю-
рист», а также реестры основных дочерних ком- чевые вопросы развития своих бизнес-дивизи-
паний ведутся специализированными регист- онов. При этом участие материнской компании
раторами; в управлении «дочками» возможно только че-
компания поддерживает постоянную тес- рез механизм корпоративного управления, ко-
ную связь с акционерами, обеспечивая их всей торый призван поддерживать инновации и в до-
необходимой информацией и документацией; черних компаниях. ВАО «Интурист» выступает в
общее собрание проводится в доступном роли методологического и организационного
для акционеров месте; центра по отношению к этим компаниям и ис-
на общем собрании присутствуют должнос- пользует в своей деятельности следующие ме-
тные лица компании. ханизмы:
анализ результатов общих собраний акци-
Корпоративный секретарь онеров и мониторинг работы Советов директо-
ров с целью повышения их эффективности;
Корпоративный секретарь занимает важное внедрение в практику дочерних и зависи-
место в системе корпоративного управления мых компаний прогрессивных форм и методов
компании. Его основные задачи состоят в сле- работы;
дующем: инициацию принятия органами управле-
совершенствование сложившейся в ВАО ния дочерних компаний решений по развитию
«Интурист» системы корпоративного управ- бизнеса этих компаний (через представителей
ления в целях приведения ее в соответствие компании ВАО «Интурист» в их Советах дирек-
с российскими и международными стандар- торов);
тами; содействие дочерним и зависимым обще-
обеспечение реализации установленных ствам в подготовке собственных внутренних
законодательством корпоративных процедур, регламентационных документов (разработка
а также выполнения дополнительных обяза- типовых решений, экспертиза проектов);
38 Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: âîïðîñû êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ|¹ 4(59)|Апрель 2009|КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
консультативно-информационное обслу- компаний путем проведения систематических
живание деятельности Советов директоров и семинаров с привлечением лучших специалис-
специалистов дочерних компаний по вопро- тов.
сам применения норм корпоративного права
со стороны Корпоративного секретаря и юри- Выше были рассмотрены основные элемен-
дического департамента компании ВАО «Инту- ты системы корпоративного управления ВАО
рист»; «Интурист». Мы считаем, что наша практика в
координация работы и организация повы- целом отвечает международным стандартам.
шения квалификации секретарей Совета ди- Однако мы не намерены останавливаться на
ректоров и корпоративных юристов дочерних достигнутом.
Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированная регистрационная компания «Регион»
Профессионализм, конфиденциальность, надежность
Россия, 300000, г.Тула, ул. Тургеневская, д. 50, Тел./Факс (4872) 307-643, 307-644
Лицензия ФСФР № 10-000-1-00336 от 07.06.2005г. без ограничения срока действия, www.srkregion.com
ООО СРК «Регион» — надежный партнер в развитии Вашего бизнеса.
Мы предлагаем Вам следующие услуги:
ведение реестра владельцев ценных бумаг и инвестиционных паев ПИФ;
организация выплаты доходов по ценным бумагам Эмитента;
участие в организации и проведении общих собраний акционеров Эмитента;
оказание Эмитенту консультационной и методической помощи.
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: âîïðîñû êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ|¹ 4(59)|Апрель 2009| 39Вы также можете почитать
